بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - نسخه ورد

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايرانچکيده:پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع م...

دسته بندی: کتاب » گوناگون

تعداد مشاهده: 1093 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 230

حجم فایل:304 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,550 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
    چکيده:
    پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

    تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

    اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

    هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

    فهرست مطالب:
    مقدمه............................................................................... 1
    بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي..... 4
    فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي................................... 5
    مبحث اول: مفهوم و تعريف.............................................. 5
    مبحث : دوم : تاريخچه ........................ 9
    مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم ........... 14
    گفتار اول : عنصر قانوني ................... 14
    گفتار دوم : عنصر مادي............................................... 15
    بند اول : شرايط مقدماتي............................................ 15
    1. ضرورت وجود جرم قبلي................. 15
    2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم ....... 20
    3. خصوصيات مرتكب جرم.......................................... 22
    بند دوم: عمل مرتكب ....................... 25
    بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم ......... 27
    1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها.... 29
    1-1 تصفيه پول.......................... 29
    2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول........... 30
    3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان.......... 30
    4-1 وام هاي صوري و دروغين................ 30
    5-1 اسمور فينگ ........................ 31
    6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار......... 31
    7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32
    8-1 بهشتهاي مالياتي.................. 34 
    .2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي 35
    1-2 حواله .............................. 35
    2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار 36
    فهرست مطالب
    عنوان ................................ صفحه
    3-2 استفاده از مؤسسات بيمه ........... 37
    .3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي 38
    1-3 قاچاق پول................................................... 38
    2-3 استفاده از كازينوها................ 39
    3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه.... 40
    4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات 40
    5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي ........... 41
    بند چهارم : مراحل پولشويي................. 43
    1. مرحله جايگزيني.................................................... 43
    2. مرحله لايه گذاري................................................... 44
    3. مرحله ادغام........................................................... 46
    بند پنجم : نتيجه مجرمانه.................. 47
    بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي........ 48
    گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم................. 50
    فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي......... 53
    بحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري........... 53
    مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي................. 58
    گفتار اول: فراملي بودن ................... 58
    گفتار دوم : سازمان يافتگي ................. 60
    گفتار سوم: بدون قرباني بودن............... 63
    مبحث سوم : ميزان پولشويي.................. 65
    مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي............ 67
    مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي.......... 69
    گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي ......... 70
    گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي.. 74
    مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر 77
    فهرست مطالب
    عنوان ................................ صفحه
    مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم.................. 80
    بخش دوم: مبارزه با پولشويي................ 89
    فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي 91
    مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي 91
    گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988............... 91
    گفتار دوم : اعلاميه كميته بال .............. 94
    گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا .......... 95
    گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي 97
    گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 100
    گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي 104
    مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي 107
    گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف 107
    گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110
    فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي 114
    مبحث اول: راهكارهاي تقنيني .............. 114
    گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي 114
    گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم . 119
    گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 123
    مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري........ 128
    گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي. 128
    بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري ........... 128
    بند دوم : حفظ سوابق مالي ................. 131
    بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك .............. 134
    بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي ...... 138

    فهرست مطالب
    عنوان ................................ صفحه
    بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك 140
    بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ........ 142
    گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي 144
    گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي ...... 146
    بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) .. 146
    بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ........... 150
    بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي .... 152
    بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل . 153
    مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه ... 155
    گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم .......... 155
    گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي............ 157
    مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي ............. 161
    گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم .......... 161
    بند اول : پذيرش اماره مجرميت ............. 161
    بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق 164
    گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............ 166
    گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي ....... 169
    بند اول : نيابت قضايي .................... 170
    بند دوم: احاله رسيدگي كيفري .............. 173
    بند سوم :‌انتقال محكومين ................. 174
    بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين ...... 176
    نتيجه گيري و پيشنهادات .................. 181
    فهرست منابع و مآخذ...................... 185
    پيوست



    برچسب ها: بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا